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五届十一次董事会议决议公告
分类：
董事会决议公告
作者：
发布时间：
2017-06-22
代码：000530；200530 简称：大冷股份；大冷B 公告编号：2011-009
大连冷冻机股份有限公司
五届十一次董事会议决议公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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大连冷冻机股份有限公司（“公司”）董事会于2011年6月7日以传真方式召开董事会议。应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议符合法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下决议：
1、同意终止大冷王运输制冷有限公司的清算和解散；
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2、批准公司和英格索兰（中国）投资有限公司将其各自持有的大冷王运输制冷有限公司全部股权转让给独立的第三方；
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
3、公司董事会授权公司董事长张和先生全权代表公司办理有关上述股权转让的一切事宜，签署并做出必要的文件及行为，以使上述股权转让行为在法律上生效。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
大冷王运输制冷有限公司是由公司和英格索兰（中国）投资有限公司共同投资兴建的合资企业，其中公司持有其25%股权。该公司主要从事卡车和巴士的制冷和空气调节产品的生产和销售。该公司最近一年的主要财务数据如下：资产总额15,507万元，负债总额3,064万元，净资产12,443万元，营业收入22,229万元，净利润73万元。
公司将密切关注本次股权转让事宜的进展情况，并严格按照深交所的有关规定及时履行相应信息披露义务。
大连冷冻机股份有限公司董事会
2011年6月9日
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